[escepticos] Más madera....

[Paco Gaspar]

Fiscalia Roma investiga al Banco Vaticano por blanqueo de dinero DANIEL DEL
PINO Roma 21/09/2010

Fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra el presidente del banco
del Vaticano (IOR), Gotti Tedeschi, y su director general, Paolo Cipriani,
por una supuesta operación de blanqueo de dinero. También ordenó a la
Guardia de Finanzas que bloqueara 23 millones de euros de una cuenta en la
sede romana del Credito Artigiano.


Ese dinero iba a ser transferido a dos cuentas en la sede de JP Morgan en
Fráncfort y en el Banco del Fucino. A las pocas horas de conocerse la
noticia, el Vaticano respondió con un comunicado en el que mostraba su
“sorpresa” y expresaba su confianza en ambos directivos.



El dinero iba a ser enviado a otros bancos fuera de Italia
La actuación de la fiscalía empezó a gestarse tras una llamada de la Oficina
de Información Financiera del Banco de Italia. Habían detectado que el IOR,
que gestiona la mayor parte de los fondos del Vaticano, estaba a punto de
hacer un movimiento considerable de capital que no estaba correctamente
explicado.

El fin de la impunidad

Hasta hace bien poco, el banco del Vaticano no tenía que preocuparse de que
Italia vigilara sus operaciones. Pero el 9 de septiembre, para cumplir con
las exigencias de la Unión Europea sobre blanqueo de dinero, el Banco de
Italia anunció que todas las entidades que participaran en las operaciones
del IOR serían tratadas como bancos extracomunitarios al igual que la
entidad financiera vaticana. Y por tanto, se les aplicarían las mismas
excepciones de seguridad.

La Guarda de Finanzas recibió entonces la orden de paralizar los 23 millones
como medida cautelar hasta que se aclare lo ocurrido. Las penas por este
tipo de delito en Italia no son muy contundentes. Entre seis meses y un año
de cárcel y una multa de 500 a 5.000 euros para quien omita información en
las transacciones bancarias; y hasta tres años y una multa de 50.000 euros
para quien ejecute la operación.


El Vaticano aduce que movía capital a cuentas propias en el extranjero

En un país en el que la presión a la Justicia es la norma y la presunción de
inocencia se mide según las amistades, parece complicado que Tedeschi y
Cipriani tengan mucho de qué preocuparse. El Vaticano no tardó ni dos horas
en hacer publico su comunicado: “La Santa Sede manifiesta su sorpresa por la
iniciativa de la Fiscalía de Roma, teniendo en cuenta que los datos
informativos necesarios están ya a disposición del órgano competente de la
Banca de Italia”. El texto afirma que “los importes citados son operaciones
de transferencia en entidades de crédito no italianas cuyo destinatario es
el mismo IOR”.

Tedeschi, íntimo amigo del ministro de Economía, Giulio Tremonti, y director
del Banco Santander en Italia, recibió, además, un guiño de Gianni Alemanno,
alcalde de Roma, que le expresó su “solidaridad personal”.